Одитът открива неадекватен държавен надзор в най-големия случай на измама във Върмонт

Щатът Върмонт не е обезпечил съответен контрол, с цел да предотврати всеобщите измами, осъществени в ски зони и други планове за развиване, финансирани с пари на задгранични вложители посредством специфична визова стратегия, откри държавен одит.

Финансовият скандал, оголен за първи път през 2016 година, който се трансформира в най-големия случай на машинация в щата, раздруса Върмонт и стопански депресирания район, наименуван Североизточно кралство.

През 2018 година някогашният основен прокурор на Върмонт изиска одит на присъединяване на страната в плановете в курортите Джей Пийк и Бърк, с цел да се оправи със загубата на доверие в държавното държавно управление от измамата, написа държавният инспектор Дъг Хофър в отчетът, оповестен в четвъртък. Одитът е завършил след привършване на правосъдното произвеждане, написа той.

Констатациите не би трябвало да са изцяло изненадващи, написа Хофер.

„ Накратко, открихме модел на несвоевременно доверие, неуместно взимане на решения, дълги забавяния и пропуснати благоприятни условия за попречване или минимизиране на измами “, написа Хофер.

Ариел Кирос, предприемач от Маями и някогашен притежател на два ски курорта във Върмонт, беше наказан през 2022 година на пет години затвор за присъединяване си в провален проект за създаване на биотехнологичен цех в Нюпорт, употребявайки десетки милиони долари, събрани посредством Визова стратегия EB-5. Съгласно програмата чужденците влагат 500 000 $ в план в Съединени американски щати, който основава най-малко 10 работни места в подмяна на късмет да получат непрекъснато престояване в Съединени американски щати. Уилям Стенгър, някогашен президент на Джей Пийк, и Уилям Кели, консултант на Кирос, получиха присъди от по 18 месеца.

Но измамата обхвана седем други плана в курортите Jay Peak и Burke.

През 2016 година Федералната комисия по скъпи бумаги и тържища и щатът Върмонт твърдяха, че Куирос и Стенгър са взели участие в „ огромна осемгодишна скица за машинация “. Гражданските обвинявания включват корист с повече от 200 милиона $ от към 400 милиона $, събрани от задгранични вложители за разнообразни разработки на ски зони посредством визовата стратегия EB-5 „ по метод, сходен на Понци “.

В схемата на Понци парите, обезпечени от нови вложители, се употребяват за погашение на висока възвръщаемост на вложители на ранен стадий, с цел да се допусна, че предприятието просперира. Схемата се срутва, когато изискуемите назад изкупувания надвишават новите вложения.

Куирос и Стенгер уредиха цивилен обвинявания с SEC, като Куирос съобщи повече от $80 милиона активи, в това число двата курорта. В седемте плана в Джей Пийк и Бърк „ строителството е осъществено, само че не постоянно съгласно спецификациите или на разноските, казани на вложителите. Значителни средства просто са злоупотребени “, се споделя в отчета.

По програмата EB-5 федералното държавно управление дефинира районни центрове за поощряване на икономическия напредък и контрол и мониторинг на спонсорирани планове, се показва в отчета. Повечето районни центрове са частна благосъстоятелност, само че Регионалният център на Върмонт беше ръководен от щатското държавно управление.

Центърът, който беше офис EB-5 в границите на Агенцията за търговия и развиване на общността, имаше конкурентни отговорности: да предлага на пазара и поощряване на плановете EB-5 и регулирането им, се показва в отчета на инспектора.

„ Експерти и политици от дълго време предизвестяват против сходни договорености от боязън, че организация, на която се разчита да помогне за триумфа на план, може да не е склонна да упражнява регулаторните си пълномощия. Освен това един маркетингов офис може да няма набор от умения, нужни за вярно контролиране на комплицирани финансови съглашения като EB-5. За страдание, това се оказа прекомерно правилно в ACCD “, се показва в отчета.

Миналия юли щатът Върмонт се съгласи да заплати 16,5 милиона $ за споразумяване на всички висящи и евентуални правосъдни каузи от задгранични вложители в плановете за развиване.

Службите за поданство и имиграция на Съединените щати към момента дефинират имиграционния статут на вложителите на Джей Пийк и Бърк, написа Голдщайн. Най-малко 424 от 564 вложители на Джей Пийк към този момент са получили зелени карти и страната работи за увеличение на възможностите, че доста други ще получат, написа тя.